关于重点可疑交易报告的要求,下列说明正确的是()
A、语言要洗炼,少说套话
B、分析要有理有据,充分使用数据图表说明问题(注意图表的简洁大方)
C、分析可疑点避免只说符合某项可疑标准
D、注重非数据因素,如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验
发布时间：2024-04-03 12:20:16
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推荐参考答案 (
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答案：ABCD
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- 6.可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查:()
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- 8.【多选题】可疑交易符合以下哪些情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。
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