智慧职教: 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，应当报告的大额交易是
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发布时间：2024-08-07 06:20:09
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答案：个人与单位银行账户之间转账１００万人民币
相关试题
- 1.智慧职教: 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，应当报告的大额交易是
- 2.A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告？
- 3.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告自生成之日起至少保存5年，无需按同等要求保存反映交易分析和内部处理情况的工作记录。
- 5.银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是()。
- 6.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的义务机构应当（）。
- 7.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，义务机构应当分别以人民币和美元折算。
- 8.可疑交易报告流程，包括()。
- 9.金融机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上次提交可疑交易报告之日起每（ ）个月提交一次接续报告
- 10.【多选题】可疑交易符合以下哪些情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。
