可疑交易报告通常可分为
A、涉嫌洗钱的可疑交易
B、涉嫌恐怖融资的可疑交易
C、金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D、协助司法机关开展调查的资金交易
发布时间：2025-11-05 06:20:42
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答案：ABC
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- 1.可疑交易报告通常可分为
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- 6.金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备。
- 7.智慧职教: 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，应当报告的大额交易是
- 8.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。（ ）
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