可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C、严重影响金融机构风险指标的
D、其他情节严重或者情况紧急的情形
发布时间：2024-09-07 06:20:24
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案：ABD
相关试题
- 1.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 2.智慧职教: 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，应当报告的大额交易是
- 3.A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告？
- 4.可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查:()
- 5.【多选题】可疑交易符合以下哪些情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。
- 6.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告自生成之日起至少保存5年，无需按同等要求保存反映交易分析和内部处理情况的工作记录。
- 7.金融机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上次提交可疑交易报告之日起每（ ）个月提交一次接续报告
- 8.可疑交易报告流程，包括()。
- 9.可疑交易报告的内容包括（）
- 10.义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告
