可疑交易报告流程，包括()。
A、初审及三级复核
B、可疑交易人工识别
C、重大可疑交易报告
D、后续控制措施
发布时间：2024-05-31 06:20:49
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答案：ABCD
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- 10.义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告
