FATF关于“洗钱风险”的定义是，洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家（）薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。（）
FATF关于“洗钱风险”的定义是，洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家（）薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。（）
发布时间：2024-06-22 06:20:52
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- 7.银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的最终责任。
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- 9.【判断题】一般而言，自助业务、电子银行业务、现金业务、跨境汇款等业务所蕴含的洗钱风险较大。
- 10.可疑交易是指涉嫌洗钱和涉嫌恐怖的交易。（)
