以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？
A、A
B、B
C、C
D、D
E、E
F、FG:G
发布时间：2025-10-02 06:21:01
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案：ACD
相关试题
- 1.以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？
- 2.银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）。
- 3.银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。
- 4.客户洗钱风险等级分为()、低风险。
- 5.224 以下哪些是合规风险指标选择的考虑因素？（ ）
- 6.下列（ ）因素是确定和调整最低工资标准应当综合参考的因素。
- 7.【多选题】渠道设计的影响因素有哪些? A. 产品因素 B. 市场因素 C. 企业自身因素 D. 中间商因素 E. 环境因素
- 8.目前农业银行客户洗钱风险评级共分为_
- 9.以下哪些是情绪的影响因素？
- 10.在山区城镇道路交通安全风险评估中，以下哪项因素通常不被视为直接风险因素（ ）。
