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银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系
A、正确
B、错误
发布时间:
2024-09-02 06:20:32
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(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
A
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1.
银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系
2.
银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的最终责任。
3.
建设洗钱和恐怖融资风险自评估模块,需实现以下哪些功能()
4.
商业银行应当将保理业务的风险管理纳入全面风险管理体系,动态关注卖方或买方()等风险信息,定期与卖方或买方对账,有效管控保理业务风险。
5.
银行业金融机构从业人员行为管理应以()为本,重点防范从业人员不当行为引发的信用风险、流动性风险、操作风险和声誉风险等各类风险。
6.
银行业金融机构应当突出合规经营和风险管理的重要性,合规经营类指标和风险管理类指标权重应当明显高于其他类指标。
7.
银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统,分析、评价银行业金融机构的风险状况,属于()。
8.
总行行长承担反洗钱风险管理的最终责任,监事会承担洗钱风险管理的监督责任,高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任,执行董事会决议。()
9.
FATF关于“洗钱风险”的定义是,洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家()薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。()
10.
根据《山东省安全生产风险管控办法》,生产经营单位应当将风险管控工作纳入()并组织实施。
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