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总行行长承担反洗钱风险管理的最终责任,监事会承担洗钱风险管理的监督责任,高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任,执行董事会决议。()
A、正确
B、错误
发布时间:
2024-09-03 06:20:24
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(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
B
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1.
总行行长承担反洗钱风险管理的最终责任,监事会承担洗钱风险管理的监督责任,高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任,执行董事会决议。()
2.
银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的最终责任。
3.
( )负责承担国别风险的牵头管理职责。
4.
银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系
5.
各部门均为案件防控工作责任部门,承担案件风险排查的主体责任,其主要职责包括?
6.
FATF关于“洗钱风险”的定义是,洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家()薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。()
7.
项目安全风险管理的含义包括()。A.全过程的风险管理B.全方位的管理C.全部风险的管理D.全面的组织实施E.全员风险管理
8.
商业银行有关市场风险情况的报告应当定期、及时向董事会、高级管理层和其他管理人员提供。
9.
风险应对措施包括承担、降低和分担风险等
10.
总行各部门、各级分支机构、子公司承担案件防控主体责任,具体包括( )等职责。
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