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总行行长承担反洗钱风险管理的最终责任,监事会承担洗钱风险管理的监督责任,高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任,执行董事会决议。()
A、正确
B、错误
发布时间:
2024-09-03 06:20:24
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(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
B
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1.
总行行长承担反洗钱风险管理的最终责任,监事会承担洗钱风险管理的监督责任,高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任,执行董事会决议。()
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银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的最终责任。
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( )负责承担国别风险的牵头管理职责。
4.
银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系
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商业银行监事会(监事)应当对董事会和高级管理层在流动性风险管理中的履职情况进行监督评价,至少()向股东大会(股东)报告一次。
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各部门均为案件防控工作责任部门,承担案件风险排查的主体责任,其主要职责包括?
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FATF关于“洗钱风险”的定义是,洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家()薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。()
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风险应对措施包括承担、降低和分担风险等
10.
( )情况下,国家不承担赔偿责任。
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