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客户洗钱风险等级分为()、低风险。
A、禁入类
B、瑕疵类
C、高风险
D、中风险
发布时间:
2025-06-10 15:29:16
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(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
正确答案:ACD
相关试题
1.
客户洗钱风险等级分为()、低风险。
2.
《英大泰和财产保险股份有限公司客户洗钱风险等级划分管理办法》中规定,客户洗钱风险等级分为一级、二级、三级、四级、五级,一级为最高,五级为最低。
3.
目前农业银行客户洗钱风险评级共分为_
4.
企业安全风险等级一般分为重大风险、较大风险、一般风险和()。A、特别重大风险。B、无风险。C、高风险。D、低风险
5.
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施A.全面性
6.
危险源的风险等级分为( )。
7.
基金客户风险等级不包括()。【单选题】
8.
银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。
9.
风险等级分为一般.较大.重大三级
10.
金融机构对本单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户,至少每年进行一次审核。
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