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对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律、行政法规规定,银行业金融机构不得向境外提供。
A、正确
B、错误
发布时间:
2024-07-30 06:20:34
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(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
A
相关试题
1.
对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律、行政法规规定,银行业金融机构不得向境外提供。
2.
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
3.
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()
4.
银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,有下列情形之一的,银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚:
5.
境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构冻结相关资产,提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当立即冻结并提供相关信息。
6.
境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当按照境外部门要求采取冻结措施。
7.
下列说法符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》规定的有哪些。( )
8.
【多选题】金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定,做好以下工作()。
9.
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。()
10.
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其资料移交相关部门。A.正确B.错误
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