司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于()
A、民事诉讼
B、治安管理
C、反洗钱刑事诉讼
D、各类刑事诉讼
发布时间：2024-05-03 00:20:26
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答案：C
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- 1.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于()
- 2.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
- 3.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年。()
- 4.对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供。
- 5.银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份。
- 6.客户身份资料不包括()
- 7.客户身份资料及交易记录保存
- 8.下列说法符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》规定的有哪些。（ ）
- 9.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其资料移交相关部门。A．正确B．错误
- 10.境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产，提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当立即冻结并提供相关信息。
