金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（）
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（）
发布时间：2024-11-15 06:20:12
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- 1.金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（）
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- 5.按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?
- 6.对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供。
- 7.反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。()A.正确B.错误
- 8.在实践中,为了及时开展反洗钱行政调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
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- 10.《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料,账户资料主要包括、()。
