境外有关部门可以通过（)途径提出请求，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息。A、会商
、协商
C、外交
D、协助
发布时间：2025-07-24 06:21:20
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案：C
相关试题
- 1.境外有关部门可以通过（)途径提出请求，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息。A、会商
- 2.境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产，提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当立即冻结并提供相关信息。
- 3.境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当按照境外部门要求采取冻结措施。
- 4.对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供。
- 5.金融机构进行客户身份识别,不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
- 6.【多选题】金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定，做好以下工作（）。
- 7.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年。()
- 8.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（ ）起施行。
- 9.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于()
- 10.在与用户签订协议或者确认提供服务时，应当要求用户提供真实身份信息。用户不提供真实身份信息的，网络运营者不得为其提供相关服务。
