《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（ ）起施行。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（ ）起施行。
发布时间：2024-11-22 06:20:10
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答案：2007 年8 月1 日
相关试题
- 1.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（ ）起施行。
- 2.下列说法符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》规定的有哪些。（ ）
- 3.客户身份资料及交易记录保存
- 4.【多选题】金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定，做好以下工作（）。
- 5.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年。()
- 6.个人客户存在()情形时,应进行客户身份初次识别
- 7.银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份。
- 8.客户身份识别按照识别的对象，分为（）
- 9.我行客户身份识别按照识别的对象，分为（ ）
- 10.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于()
