司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于()
A、民事诉讼
B、治安管理
C、反洗钱刑事诉讼
D、各类刑事诉讼
发布时间：2024-05-03 00:20:26
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答案：C
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- 1.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于()
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- 4.《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱发生后果的处()罚款。
- 5.对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供。
- 6.银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份。
- 7.金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（ ）。
- 8.客户身份资料不包括()
- 9.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（ ）起施行。
- 10.客户身份资料及交易记录保存
