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客户身份资料不包括()
A、客户身份信息
B、客户身份资料
C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D、客户账户记录
发布时间:
2024-05-05 00:20:15
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推荐参考答案
(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
D
相关试题
1.
客户身份资料不包括()
2.
银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份。
3.
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行( )。
4.
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()
5.
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年。()
6.
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
7.
对公外汇存款账户销户时,开户银行发现先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。A.正确B.错误
8.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自( )起施行。
9.
个人客户存在()情形时,应进行客户身份初次识别
10.
下列说法符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》规定的有哪些。( )
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