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金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行( )。
A、检查
B、督查
C、监查
D、监督管理
发布时间:
2025-01-11 06:20:35
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推荐参考答案
(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
D
相关试题
1.
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行( )。
2.
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自( )起施行。
3.
下列说法符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》规定的有哪些。( )
4.
客户身份资料及交易记录保存
5.
【多选题】金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定,做好以下工作()。
6.
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年。()
7.
银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份。
8.
客户身份资料不包括()
9.
个人客户存在()情形时,应进行客户身份初次识别
10.
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()
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