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客户身份资料不包括()
A、客户身份信息
B、客户身份资料
C、反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D、客户账户记录
发布时间:
2024-05-05 00:20:15
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推荐参考答案
(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
D
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1.
客户身份资料不包括()
2.
银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份。
3.
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()
4.
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
5.
下列说法符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》规定的有哪些。( )
6.
客户身份资料及交易记录保存
7.
客户身份识别按照识别的对象,分为()
8.
我行客户身份识别按照识别的对象,分为( )
9.
客户旅程地图不包括
10.
对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律、行政法规规定,银行业金融机构不得向境外提供。
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