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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
A、对
B、错
发布时间:
2025-07-20 06:20:32
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(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
A
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金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
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可疑交易符合下列情形的,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告()()()
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【多选题】可疑交易符合以下哪些情形的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。
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