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根据《反有组织犯罪法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。
A、正确
B、错误
发布时间:
2024-09-30 06:20:08
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1.
根据《反有组织犯罪法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。
2.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
3.
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。()
4.
金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的()。
5.
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。.
6.
中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统,会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的()
7.
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
8.
任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反有组织犯罪工作的义务。
9.
保险公司履行反洗钱义务不会侵犯个人隐私和商业秘密。
10.
国务院野生动物保护主管部门应当会同国务院有关部门,根据( ),确定并发布野生动物重要栖息地名录。
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