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《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
A、法律合规部门
B、保卫部门
C、风险管理部门
D、反洗钱专门机构或者指定内设机构
发布时间:
2025-06-03 06:20:11
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(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
D
相关试题
1.
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
2.
按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?
3.
违反反洗钱法规定,要承担法律责任的主体只是金融机构。
4.
根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚( )
5.
根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚()
6.
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。()
7.
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。.
8.
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
9.
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
10.
根据《反有组织犯罪法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。
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