对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级
对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级
发布时间：2025-05-25 06:21:35
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答案：10个工作日|10日|5个工作日|5日
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- 1.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级
- 2.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
- 3.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
- 4.【多选题】金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定，做好以下工作（）。
- 5.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年。()
- 6.银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括（）
- 7.对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有
- 8.在一个组织里，与核心业务关系最密切的工作，最有发展空间。比如，对于小米手机，哪些是核心业务？
- 9.在业务关系存续期间客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务。（）
- 10.金融机构对本单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。
