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对于已确立过风险等级的客户,金融机构应根据其风险程度设置相应的()
A、
A、控制手段
B、
B、交易限制
C、
C、重新审核期限
D、
D、限制措施
发布时间:
2026-01-28 06:20:58
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推荐参考答案
(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
C
相关试题
1.
对于已确立过风险等级的客户,金融机构应根据其风险程度设置相应的()
2.
对于已确定过风险等级的客户,根据风险等级不同对客户开展周期性重新识别,风险等级最高的客户的审核期限不得超过()
3.
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()内划分其风险等级
4.
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
5.
客户洗钱风险等级分为()、低风险。
6.
金融机构对本单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户,至少每年进行一次审核。
7.
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施A.全面性
8.
对于重大危险源,其风险等级应直接评定为重大风险
9.
基金客户风险等级不包括()。【单选题】
10.
对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户,可以直接将其定级为( )。A.高风险B.次高风险C.中风险D.较低风险E.低风险
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