请在
下方输入
要搜索的题目:
搜 索
《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料,账户资料主要包括、()。
A、个人客户的姓名或名称
B、身份证号码
C、住所
D、爱好
发布时间:
2024-08-31 06:20:11
首页
特岗教师
推荐参考答案
(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
ABC
相关试题
1.
《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料,账户资料主要包括、()。
2.
对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律、行政法规规定,银行业金融机构不得向境外提供。
3.
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年。()
4.
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其资料移交相关部门。A.正确B.错误
5.
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
6.
客户身份资料不包括()
7.
证券公司经营融资融券业务,应当以自己的名义在证券登记结算机构分别开立( )。①融券专用证券账户 ②客户信用交易担保证券账户 ③信用交易证券交收账户 ④信用交易资金交收账户
8.
低压居民客户办理业扩,所提交的申请资料包括()。
9.
银行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案,并在3个工作日内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。
10.
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息
登录 - 搜搜题库网
登录
立即注册
已购买搜题包,但忘记账号密码?
登录即同意
《服务协议》
及
《隐私政策》
注册 - 搜搜题库网
获取验证码
确认注册
立即登录
登录即同意
《服务协议》
及
《隐私政策》