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《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料,账户资料主要包括、()。
A、个人客户的姓名或名称
B、身份证号码
C、住所
D、爱好
发布时间:
2024-08-31 06:20:11
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推荐参考答案
(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
ABC
相关试题
1.
《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料,账户资料主要包括、()。
2.
对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律、行政法规规定,银行业金融机构不得向境外提供。
3.
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
4.
客户身份资料不包括()
5.
低压居民客户办理业扩,所提交的申请资料包括()。
6.
银行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案,并在3个工作日内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。
7.
园林工程资料包括( )。
8.
下列说法符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》规定的有哪些。( )
9.
客户身份资料与交易记录保存方式,按照保存介质不同,可以分为( )( 分)A、纸质保存介质B、电子保存介质C、磁带保存介质D、其他不可更改的介质
10.
《个人存款账户实名制规定》自()起施行。
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