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《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料,账户资料主要包括、()。
A、个人客户的姓名或名称
B、身份证号码
C、住所
D、爱好
发布时间:
2024-08-31 06:20:11
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推荐参考答案
(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
ABC
相关试题
1.
《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料,账户资料主要包括、()。
2.
金融机构()为客户开立匿名账户或者假名账户。
3.
《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱发生后果的处()罚款。
4.
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行( )。
5.
(多选题)客户身份资料与交易记录保存方式,按照保存介质可分为( )。
6.
对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()
7.
对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律、行政法规规定,银行业金融机构不得向境外提供。
8.
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年。()
9.
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其资料移交相关部门。A.正确B.错误
10.
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
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