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金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
A、客户身份识别
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作
发布时间:
2025-10-07 06:20:52
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推荐参考答案
(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
A
相关试题
1.
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。
2.
【多选题】金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定,做好以下工作()。
3.
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()内划分其风险等级
4.
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
5.
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6.
对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有
7.
个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括()
8.
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年。()
9.
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年。()
10.
营业机构在办理客户需出具身份证件业务时,应对客户出具的()当场进行联网核查。答案待定
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