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对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
A、3
B、5
C、7
D、10
发布时间:
2024-07-14 06:20:28
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(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
D
相关试题
1.
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
2.
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
3.
【多选题】金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定,做好以下工作()。
4.
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年。()
5.
对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有
6.
现场检验电能表误差超过电能表准确度等级值时应在()个工作日内更换。
7.
在业务关系存续期间客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应中止为客户办理业务。()
8.
保险公司应于每半年或每季度后()个工作日内将有关信保业务的压力测试报告,报送银保监会及属地监管局
9.
【判断题】一般而言,自助业务、电子银行业务、现金业务、跨境汇款等业务所蕴含的洗钱风险较大。
10.
分行再监督发现问题要求整改的,支行应在()个工作日内整改完毕
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