金融机构应当保存的交易记录包括（）
A、交易数据信息
B、业务凭证
C、账簿
D、业务合同
发布时间：2025-11-05 06:20:24
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答案：ABCD
相关试题
- 1.金融机构应当保存的交易记录包括（）
- 2.金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法于（）实施。
- 3.金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（ ）。
- 4.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（ ）起施行。
- 5.客户身份资料及交易记录保存
- 6.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告自生成之日起至少保存5年，无需按同等要求保存反映交易分析和内部处理情况的工作记录。
- 7.【多选题】金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定，做好以下工作（）。
- 8.(多选题)客户身份资料与交易记录保存方式,按照保存介质可分为( )。
- 9.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当怎么做
- 10.《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱发生后果的处()罚款。
