金融机构利用电话、网络等方式为客户提供非柜台服务时如何识别客户身份？
金融机构利用电话、网络等方式为客户提供非柜台服务时如何识别客户身份？
发布时间：2025-10-30 06:20:55
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答案：金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
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- 1.金融机构利用电话、网络等方式为客户提供非柜台服务时如何识别客户身份？
- 2.金融机构进行客户身份识别,不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
- 3.商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户 身份基本信息，留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。
- 4.商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
- 5.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（ ）起施行。
- 6.个人客户存在()情形时,应进行客户身份初次识别
- 7.下列说法符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》规定的有哪些。（ ）
- 8.金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（ ）。
- 9.【多选题】金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定，做好以下工作（）。
- 10.、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取()措施，识别或者重新识别客户身份。
