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金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的(),完善内部管理制约机制
、准确性
B、合规性
C、独立性
D、灵活性
发布时间:
2024-06-17 06:20:09
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(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
CD
相关试题
1.
金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的(),完善内部管理制约机制
2.
按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?
3.
反洗钱内部控制的核心是()
4.
反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。
5.
建立完善( )、( )、( )、( )相互协调、相互制约的工作机制,发挥内设干部监督机构、机关纪委等作用,加大监管和自我净化力度,坚决防止“灯下黑”。
6.
根据《反有组织犯罪法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。
7.
《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料,账户资料主要包括、()。
8.
深化行政执法体制改革,要完善行政执法机关的内部激励机制。
9.
监察机关应当严格按照程序开展工作,建立、、各部门相互协调、相互制约的工作机制。()
10.
完善产权制度和要素市场化配置机制。()
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