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金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的(),完善内部管理制约机制
、准确性
B、合规性
C、独立性
D、灵活性
发布时间:
2024-06-17 06:20:09
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(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
CD
相关试题
1.
金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的(),完善内部管理制约机制
2.
按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?
3.
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。()
4.
反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。()A.正确B.错误
5.
反洗钱内部控制的目标()
6.
反洗钱内部控制的核心是()
7.
反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。
8.
反洗钱内部控制的检查,评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门
9.
根据《反有组织犯罪法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。
10.
《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料,账户资料主要包括、()。
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