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对于已确定过风险等级的客户,根据风险等级不同对客户开展周期性重新识别,风险等级最高的客户的审核期限不得超过()
A、一年
B、半年
C、二年
D、三年
发布时间:
2025-07-30 06:20:10
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推荐参考答案
(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
B
相关试题
1.
对于已确定过风险等级的客户,根据风险等级不同对客户开展周期性重新识别,风险等级最高的客户的审核期限不得超过()
2.
原则上,风险等级最高的客户的审核期限不得超过()
3.
金融机构对本单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户,至少每年进行一次审核。
4.
客户洗钱风险等级分为()、低风险。
5.
基金客户风险等级不包括()。【单选题】
6.
《英大泰和财产保险股份有限公司客户洗钱风险等级划分管理办法》中规定,客户洗钱风险等级分为一级、二级、三级、四级、五级,一级为最高,五级为最低。
7.
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
8.
根据风险等级管控规定,风险等级为重大,颜色为()。
9.
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施A.全面性
10.
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()内划分其风险等级
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