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网点反洗钱报告员的功能?()
A、相关数据查询
B、可疑预警处理、
C、可疑报告处理、
D、大额交易和可疑交易数据录入、
E、数据补正等操作权限。
发布时间:
2024-07-22 06:20:38
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推荐参考答案
(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
ABCDE
相关试题
1.
网点反洗钱报告员的功能?()
2.
我行履行反洗钱报告义务是通过()完成的
3.
可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查:()
4.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
5.
52.反洗钱系统应具备对客户身份证件过期自动提示的功能,并能够实现支持中止办理客户业务的功能。
6.
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。()
7.
当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向()或者其分支机构报告,并配合反洗钱调査
8.
准收展员和观察期收展员按月滚动考核,收展员按季滚动考核。
9.
根据《突发事件应对法》,县级人民政府应当在居民委员会、村民委员会和有关单位建立( )信息报告员制度。
10.
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