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网点反洗钱报告员的功能?()
A、相关数据查询
B、可疑预警处理、
C、可疑报告处理、
D、大额交易和可疑交易数据录入、
E、数据补正等操作权限。
发布时间:
2024-07-22 06:20:38
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推荐参考答案
(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
ABCDE
相关试题
1.
网点反洗钱报告员的功能?()
2.
可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查:()
3.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
4.
52.反洗钱系统应具备对客户身份证件过期自动提示的功能,并能够实现支持中止办理客户业务的功能。
5.
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。()
6.
准收展员和观察期收展员按月滚动考核,收展员按季滚动考核。
7.
网点收到调入现金时必须()开锁
8.
收展员职级维持考核不通过则降级为准收展员( )
9.
【多选题】可疑交易符合以下哪些情形的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。
10.
反洗钱内部控制的目标()
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