反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
A、侦查机关
B、检察院
C、法院
发布时间：2024-08-21 06:20:09
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答案：A
相关试题
- 1.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
- 2.根据《反有组织犯罪法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。
- 3.在实践中,为了及时开展反洗钱行政调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
- 4.国家有关机关、部门、机构使用反洗钱信息应当依法保护（ ）。
- 5.负有安全生产监督管理职责的部门在依法查处安全生产违法行为过程中，发现公职人员涉嫌职务违法犯罪的问题线索，应当依法移送____处理。
- 6.可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查:()
- 7.59.（ ）的应急救援预案，应当依法向社会公布，并报送负有安全生产监督管理职责的部门备案。
- 8.可疑交易是指涉嫌洗钱和涉嫌恐怖的交易。（)
- 9.任何单位或者个人对（）违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。
- 10.《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》规定，任何单位和个人对发现的事故隐患，有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。
