根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。.
A、未按规定履行客户身份识别义务的
B、未按规定建立反洗钱内部控制制度的
C、未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
发布时间：2024-08-27 06:20:20
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答案：BCD
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