根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚( )
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚( )
发布时间：2024-12-04 11:25:56
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案：1234
相关试题
- 1.根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚( )
- 2.物资采购部门有哪些行为将受到处罚？
- 3.按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?
- 4.金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
- 5.下列哪些行为应依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚：（）。
- 6.违反反洗钱法规定，要承担法律责任的主体只是金融机构。
- 7.根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。.
- 8.根据《反间谍法》的规定，间谍行为是指下列哪些行为？（ ）
- 9.《商业银行法》第四十七条、四十八条规定，金融机构办理存款业务，不得有下列哪些行为：（）。
- 10.根据《行政处罚法》的规定，下列哪些主体可以实施行政处罚行为？
