下面对系统支持大额交易和可疑交易的监测及报送说法正确的是（）
A、及时跟踪与生成报告
B、及时评估客户风险等级
C、准确监控各类资金交易
D、建立自定义监测标准和可疑交易监测模型
发布时间：2025-06-02 06:20:58
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案：ACD
相关试题
- 1.下面对系统支持大额交易和可疑交易的监测及报送说法正确的是（）
- 2.智慧职教: 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，应当报告的大额交易是
- 3.可疑交易符合下列情形的，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告（）（）（）
- 4.反洗钱信息管理系统，仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。
- 5.34.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确（ ）
- 6.A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告？
- 7.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。（ ）
- 8.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告自生成之日起至少保存5年，无需按同等要求保存反映交易分析和内部处理情况的工作记录。
- 9.可疑交易是指()和涉嫌恐怖融资的交易
- 10.银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是()。
