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银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度。发案银行业金融机构和银监局应当分别建立档案,做到每案立卷,专人管理。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-06-26 06:20:35
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(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
A
相关试题
1.
银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度。发案银行业金融机构和银监局应当分别建立档案,做到每案立卷,专人管理。
2.
《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定,银行业金融机构案件问责工作应当接受银行业监督管理机构的()。
3.
银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统,分析、评价银行业金融机构的风险状况,属于()。
4.
银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法中所称案件责任人员是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员,不包括:
5.
银行业金融机构应当建立()的奖励制度,强化员工参与案防工作的激励引导,依法保护举报人的合法权益。
6.
银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系
7.
银行业金融机构应遵循( )的原则
8.
银行业金融机构信息科技关联外包是指服务提供商为银行业金融机构的()提供信息科技外包。
9.
银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的最终责任。
10.
银行业金融机构申请基础类资格,应当具备以下条件()。
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