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当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制资产,应当采用上调客户风险级别办法。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-01-15 06:20:33
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推荐参考答案
(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
B
相关试题
1.
当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制资产,应当采用上调客户风险级别办法。
2.
境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构冻结相关资产,提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当立即冻结并提供相关信息。
3.
境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当按照境外部门要求采取冻结措施。
4.
任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务,发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的,应当及时向公安机关或者有关部门报告。
5.
国家反对一切形式的恐怖主义,依法取缔恐怖活动组织,对任何()恐怖活动的,依法追究法律责任。
6.
《反恐怖主义法》所称恐怖活动组织,是指3人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。()
7.
对被教唆、胁迫、引诱参与恐怖活动、极端主义活动,或者参与恐怖活动、极端主义活动情节轻微,尚不构成犯罪的人员,公安机关应当组织有关部门、村民委员会、居民委员会、所在单位、就读学校、家庭和监护人对其进行
8.
根据《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国反恐怖主义法〉办法》的规定,( )以上人民法院在审判刑事案件的过程中,可以依法认定恐怖活动组织和人员。
9.
企业虽然不拥有其所有权,但能够实际控制的资产,也应当将其作为企业的资产予以确认。( )
10.
A.已经发生的造成重大社会危害的恐怖活动B.已经发生的可能造成重大社会危害的恐怖活动C.正在发生的可能造成重大社会危害的恐怖活动D.正在发生的造成重大社会危害的恐怖活动
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