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金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,并书面记录风险评估情况。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-09-08 06:20:36
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(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
A
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1.
金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,并书面记录风险评估情况。
2.
对金融机构开展洗钱和恐怖融资风险现场评估
3.
对业务开展洗钱风险评估方面,应通过系统预设的风险评估指标和评价体系,在()进行对其潜在风险进行评估,将风险评估结果有效运用于后续风险管控与可疑交易报告工作。
4.
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施A.全面性
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在食品安全风险评估中,对危害特征描述应进行剂量-反应评估()
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【多选题】法人金融机构应当在广泛收集信息的基础上,对洗钱风险进行评估,信息来源可以考虑哪些方面?()
7.
风险评估:
8.
经济活动风险评估至少( )进行一次。
9.
风险评估只能评估风险的发生概率,而不能阻止风险的发生。
10.
风险评估是指评估风险大小以及确定风险是否可接受的全过程。( )
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