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金融机构是洗钱的主要渠道。
A、正确
B、错误
发布时间:
2025-02-28 06:20:58
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(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
A
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1.
金融机构是洗钱的主要渠道。
2.
对金融机构开展洗钱和恐怖融资风险现场评估
3.
银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系
4.
银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的最终责任。
5.
FATF关于“洗钱风险”的定义是,洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家()薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。()
6.
【多选题】法人金融机构应当在广泛收集信息的基础上,对洗钱风险进行评估,信息来源可以考虑哪些方面?()
7.
在实践中,为了及时开展反洗钱行政调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
8.
《反洗钱法》对金融机构()等预防洗钱活动的措施作出了全面规定,并规定了同时适用于特定非金融机构的有关措施。
9.
《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱发生后果的处()罚款。
10.
14 农户借贷主要倾向于农村的正规金融机构。( )
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