《反洗钱法》对金融机构()等预防洗钱活动的措施作出了全面规定,并规定了同时适用于特定非金融机构的有关措施。 A、建立内部控制B、识别客户身份C、报告大额和可疑交易D、保存交易记录 发布时间:2024-12-04 06:20:17