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《反洗钱法》对金融机构()等预防洗钱活动的措施作出了全面规定,并规定了同时适用于特定非金融机构的有关措施。


A、建立内部控制
B、识别客户身份
C、报告大额和可疑交易
D、保存交易记录

发布时间:2024-12-04 06:20:17
推荐参考答案 ( 由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:ABCD
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