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反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。
A、正确
B、错误
发布时间:
2024-08-22 06:20:42
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(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
B
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反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。
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主体只能是人人也只能是主体
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可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查:()
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贪污贿赂罪的犯罪主体是特殊主体,只能由国家工作人员构成。
5.
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
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总行各部门、各级分支机构、子公司承担案件防控主体责任,具体包括( )等职责。
7.
总行各部门.各级分支机构.子公司承担案件防控主体责任,具体包括( )等九项职责
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总行行长承担反洗钱风险管理的最终责任,监事会承担洗钱风险管理的监督责任,高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任,执行董事会决议。()
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反洗钱内部控制的核心是()
10.
【多选题】可疑交易符合以下哪些情形的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。
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