对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息
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发布时间：2024-11-27 06:20:28
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- 1.对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息
- 2.金融机构()为客户开立匿名账户或者假名账户。
- 3.对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，可以直接将其定级为（ ）。A．高风险B．次高风险C．中风险D．较低风险E．低风险
- 4.()包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等。
- 5.将高风险作业定级为（）。
- 6.狂犬病高风险的动物包括（）
- 7.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国人民银行提交可疑交易报告。A.正确B.错误
- 8.大型工程建设项目具有多环节、多类别、多系统，（ ）、高风险等特征。
- 9.证券公司经营融资融券业务，应当以自己的名义在证券登记结算机构分别开立（ ）。①融券专用证券账户 ②客户信用交易担保证券账户 ③信用交易证券交收账户 ④信用交易资金交收账户
- 10.以下口令设置方式属高风险的有（ ）。
