非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（
发布时间：2025-06-25 06:20:45
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答案：）万元以上、外币等值(
相关试题
- 1.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（
- 2.所有以自然人姓名开立的银行账户都应纳入个人银行结算账户管理。（ ）
- 3.开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注( )。
- 4.企业申请开立基本存款账户的，银行应当通过人民币银行结算账户管理系统(以下简称账户管理系统）审核企业基本存款账户唯一性，未通过唯一性审核的不得为其开立基本存款账户。
- 5.对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()
- 6.一般存款账户是存款人因借款或其他结算需要，在（）开户行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。
- 7.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的义务机构应当（）。
- 8.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，义务机构应当（）
- 9.银行对报送可疑交易报告后的客户或账户应采取的后续控制措施不包括哪一项？()
- 10.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，义务机构应当分别以人民币和美元折算。
