中国反洗钱监测分析中心根据工作需要,在()市设立分中心,作为派出机构开展工作。
A、北京和上海
B、上海和天津
C、上海和广州
D、上海和深圳
发布时间：2024-11-11 06:20:40
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答案：D
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- 1.中国反洗钱监测分析中心根据工作需要,在()市设立分中心,作为派出机构开展工作。
- 2.可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,向所在地中国人民银行分支机构报告,并配合反洗钱调查:()
- 3.党中央设立中央机构编制委员会，作为党中央（ ），在中央政治局及其常委会领导下开展工作。
- 4.【多选题】可疑交易符合以下哪些情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。
- 5.根据有关法律的规定，省级人民政府可以根据工作需要，在一定区域内设立（ ）。
- 6.根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。.
- 7.根据《中华人民共和国公司法》， 公司是指依法在中国境内设立的（ ）。
- 8.县级或者不设区的地级市人民政府食品药品监督管理部门可以在乡镇.街道或者特定区域设立派出机构。
- 9.不能作为监测标本的是
- 10.地（市）公司营销部作为（）的专业管理部门。
