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【判断题】一般而言,自助业务、电子银行业务、现金业务、跨境汇款等业务所蕴含的洗钱风险较大。
A、正确
B、错误
发布时间:
2024-06-06 06:20:17
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(
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案:
A
相关试题
1.
【判断题】一般而言,自助业务、电子银行业务、现金业务、跨境汇款等业务所蕴含的洗钱风险较大。
2.
邮政管理部门实施现场检查,有权查阅经营快递业务的企业管理快递业务的电子数据。
3.
根据《电子文件归档与电子档案管理规范》(GB18894-2016),业务系统是指形成或管理机构活动数据的计算机信息系统,以下属于业务系统的有()。
4.
《商业银行业务连续性监管指引》规定,原则上,重要业务恢复时间目标不得大于( )小时。
5.
商业银行应当将保理业务的风险管理纳入全面风险管理体系,动态关注卖方或买方()等风险信息,定期与卖方或买方对账,有效管控保理业务风险。
6.
重要业务恢复时间目标指业务RTO。
7.
重要业务恢复时间目标指业务RTO()
8.
商业银行业务连续性监管指引中明确,原则上,重要业务恢复时间目标不得大于4小时。
9.
不当班调拨人员如需要办理现金收付业务,应加载( )。
10.
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
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