反洗钱非现场监管包括()。
A、信息收集
B、信息分析评估
C、非现场监管措施
D、信息归档
E、大额交易数据报送
发布时间：2024-05-06 12:20:20
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 题搜搜 官方老师解答 )
答案：ABCD
相关试题
- 1.反洗钱非现场监管包括()。
- 2.政府及其有关部门应当充分运用互联网、大数据等技术手段，依托国家统一建立的在线监管系统，加强监管信息归集共享和关联整合，推行以______为特征的非现场监管，提升监管的精准化、智能化水平。
- 3.我行反洗钱工作领导小组的职责包括()
- 4.非电离辐射包括
- 5.金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（）
- 6.自贸试验区内的非海关特殊监管区域，实施“一线放开”、“二线安全高效管住”的通关监管服务模式。
- 7.我国对网络借贷的监管原则包括（）
- 8.党政军行业中移动监管的目标客户包括？
- 9.非语言沟通方式包括_______。
- 10.非语言沟通方式包括_______
