反洗钱非现场监管包括()。
A、信息收集
B、信息分析评估
C、非现场监管措施
D、信息归档
E、大额交易数据报送
发布时间：2024-05-06 12:20:20
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推荐参考答案 (
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答案：ABCD
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- 1.反洗钱非现场监管包括()。
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- 3.我行反洗钱工作领导小组的职责包括()
- 4.反洗钱年度报告应当包括以下哪些内容?
- 5.政府及其有关部门应当充分运用互联网、大数据等技术手段，依托国家统一建立的在线监管系统，加强监管信息归集共享和关联整合，推行以______为特征的非现场监管，提升监管的精准化、智能化水平。
- 6.被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合（ ）。
- 7.《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》要求，探索建立以（ ）为特征的非现场监管，解决人少事多的难题。
- 8.非电离辐射包括
- 9.现场设备包括
- 10.金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（）
